【全天三分快三开奖结果】东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞

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责任编辑:张越 SN223

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东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞
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2016年05月16日 10:59
5月15日全天三分快三开奖结果,广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。东莞出动160 多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动,抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.720万元、港币60 .4万元。
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2016年05月16日 10:59
冻结涉案资金折合人民币42720万元,查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份,U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批,该案涉案金额超过60 亿元人民币,是东莞市历年破获的地下钱庄类似于案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一并。
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2016年05月16日 10:59
初步查明,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以每所有人的住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现法律措施交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过60 亿元人民币。
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东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞
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2016年05月16日 10:58
该团伙主要的犯罪手法是:联系持有港币及某些外币需兑换人民币的客户,或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票,再与持有人民币需用兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。
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东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞
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2016年05月16日 10:58
港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业,人民币来源主也不我 深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主,通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需用,也需用通过银行转账、携带支票出境至香港入账等法律措施进行。
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2016年05月16日 10:58
犯罪团伙以赚取汇率差价的法律措施牟利,利润约为交易额千分之一至千分之三不等,每日均有浮动。目前,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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